Банковские операции: что под контролем?

[ 01.08.2006 ]

Банковские операции: что под контролем?
26.07.2006 [Новости АРБ]

3 августа 2006 года пройдет круглый стол «Актуальные проблемы практической реализации кредитными организациями внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования».
Его проводят Федеральная служба по финансовому мониторингу, Ассоциация российских банков и Клуб банковских аналитиков
Участникам круглого стола будет предложено в деталях обсудить многие актуальные вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля за банковскими операциями: какие именно операции подлежат обязательному контролю, вправе ли кредитная организация формировать электронные копии документов, которые подтверждают сведения, полученные в ходе идентификации физического лица и копии которых банки обязаны хранить, путем внесения сведений в АБС и др.
Круглый стол пройдет на теплоходе "Максим Горький».